Problemy
Konsekwencje wynikające z obowiązku stosowania regulacji AML
Wymóg prawny
Kontrola dokumentacji
Wymóg prawny
Kontrola dokumentacji
Instytucje zobowiązane
Lista działalności zobowiązanych do spełnienia regulacji AML
Adwokaci i radcy prawni
Banki i instytucje finansowe
Biura rachunkowe
Biura Usług Płatniczych
Bukmacherzy
Doradcy podatkowi
Firmy pożyczkowe
Fundusze inwestycyjne
Instytucje pieniądza elektronicznego
Kantory wymiany walut
Krajowe Instytucje Płatnicze
Notariusze
Portale i domy aukcyjne
Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości
Stowarzyszenia i fundacje
Towarzystwa ubezpieczeniowe i pośrednicy
Kary pienieżne
Implikacje prawne
Utrata koncesji
Automatyczna weryfikacja
Inteligentne wykrywanie
Generowanie zawiadomień
NIP: 7010634566
REGON: 36589948900000
KRS: 0000647662
Fiberpay jest instytucją płatniczą nadzorowaną przez KNF i wpisaną do rejestru małych instytucji płatniczych: MIP28/2019