Weryfikuj klientów
i ich transakcje
SystemAML ułatwi Ci wypełnianie obowiązków ustawowych oraz uniknięcie wysokich kar.
Konsekwencje wynikające z obowiązku stosowania regulacji AML
Wymóg prawny
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest wymogiem prawnym prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jeżeli jesteś instytucją obowiązaną.
Kontrola dokumentacji
Obowiązek ten podlega kontroli - aby uniknąć ryzyka kar powinieneś dokumentować czynności, do jakich wymaga prawo.
Instytucje zobowiązane
Lista działalności zobowiązanych do spełnienia regulacji AML
- Adwokaci i radcy prawni
- Banki i instytucje finansowe
- Biura rachunkowe
- Biura Usług Płatniczych
- Bukmacherzy
- Doradcy podatkowi
- Firmy pożyczkowe
- Fundusze inwestycyjne
- Instytucje pieniądza elektronicznego
- Kantory wymiany walut
- Krajowe Instytucje Płatnicze
- Notariusze
- Portale i domy aukcyjne
- Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości
- Stowarzyszenia i fundacje
- Towarzystwa ubezpieczeniowe i pośrednicy
Ryzyka
Konsekwencje prawne z niestosowania regulacji AML
Kary pieniężne
Niespełnienie wymogów AML może skutkować nałożeniem kar na członków zarządu, kadrę kierowniczą spółki lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą.
Implikacje prawne
Konsekwencje niezgodności z ustawami AML mogą mieć charakter administracyjny, pieniężny i karny.
Utrata koncesji
Nie spełniając wymogów ryzykujesz utratą koncesji lub zezwoleń, zakazem pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych, grzywnami sięgającymi nawet 5 mln euro, a nawet pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
System AML pozwala spełnić obowiązki ustawowe związane z regulacjami AML
Automatyczna weryfikacja
Twórz kartoteki klientów i transakcji oraz dokonuj ich automatycznej weryfikacji, z wykorzystaniem list sankcyjnych.
Inteligentne wykrywanie
Zautomatyzuj wykrywanie transakcji ponadprogowych i podejrzanych.
Generowanie zawiadomień
Generuj informacje i zawiadomienia do GIIF.