Weryfikuj klientów
i ich transakcje

SystemAML ułatwi Ci wypełnienienie obowiązków ustawowych oraz
uniknąć wysokich kar

Problemy

Konsekwencje wynikające z obowiązku stosowania regulacji AML

Wymóg prawny

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest wymogiem prawnym prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jeżeli jesteś instytucją obowiązaną

Kontrola dokumentacji

Obowiązek ten podlega kontroli - aby uniknąć ryzyka kar powinieneś dokumentować czynności, do jakich wymaga prawo

Instytucje zobowiązane

Lista działalności zobowiązanych do spełnienia regulacji AML

Adwokaci i radcy prawni

Banki i instytucje finansowe

Biura rachunkowe

Biura Usług Płatniczych

Bukmacherzy

Doradcy podatkowi

Firmy pożyczkowe

Fundusze inwestycyjne

Instytucje pieniądza elektronicznego

Kantory wymiany walut

Krajowe Instytucje Płatnicze

Notariusze

Portale i domy aukcyjne

Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości

Stowarzyszenia i fundacje

Towarzystwa ubezpieczeniowe i pośrednicy

Ryzyka

Konsekwencje prawne z niestosowania regulacji AML

Kary pienieżne

Niespełnienie wymogów AML może skutkować nałożeniem kar na członków zarządu, kadrę kierowniczą spółki lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą

Implikacje prawne

Konsekwencje niezgodności z ustawami AML mogą mieć charakter administracyjny, pieniężny i karny

Utrata koncesji

Nie spełniając wymogów ryzykujesz utratą koncesji lub zezwoleń, zakazem pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych, grzywnami sięgającymi nawet 5 mln euro, a nawet pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat

Funkcjonalności

System AML pozwala spełnić obowiązki ustawowe związane z regulacjami AML

Automatyczna weryfikacja

Twórz kartoteki klientów i transakcji oraz dokonuj ich automatycznej weryfikacji, z wykorzystaniem list sankcyjnych

Inteligentne wykrywanie

Zautomatyzuj wykrywanie transakcji ponadprogowych i podejrzanych

Generowanie zawiadomień

Generuj informacje i zawiadomienia do GIIF

Uniknij ryzyk niezgodności z regulacjami AML dzięki wykorzystaniu Systemu AML tożsamość klienta

FiberPay sp. z o.o.

ul. Sienna 86/47

00-815 Warszawa

Umów spotkanie online

NIP: 7010634566

REGON: 36589948900000

KRS: 0000647662

Produkty

Fiberpay jest instytucją płatniczą nadzorowaną przez KNF i wpisaną do rejestru małych instytucji płatniczych: MIP28/2019

Polityka prywatności

Regulaminy

ee59047

Weryfikuj klientów i ich transakcje

SystemAML ułatwi Ci wypełnienienie obowiązków ustawowych oraz uniknąć wysokich kar